Desmantelan red que lavaba cientos de millones de euros con sistema financiero
Una organización internacional de blanqueo de capitales fue desarticulada. Operaba con cientos de millones de euros, usando transferencias de efectivo sin dejar rastro documental.
Las fuerzas de seguridad y la unidad especializada en delitos financieros anunciaron este lunes la desarticulación de una red internacional de blanqueo de capitales que manejaba cientos de millones de euros a favor de organizaciones criminales.
Según la investigación, el grupo utilizaba un sistema financiero tradicional, con siglos de historia, para canalizar efectivo a través de transferencias entre cuentas y oficinas de cambio en varios continentes, sin generar documentos que pudieran ser rastreados por los entes reguladores.
Esta modalidad permitió a los delincuentes mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas, dificultando la labor de los organismos de control y facilitando el financiamiento de actividades ilícitas en distintas regiones.
Las autoridades continúan recopilando pruebas para identificar a todos los implicados y presentar cargos, mientras advierten que la operación pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y cooperación internacional contra el lavado de dinero.