Polémica de Taddei escala: UIF bloquea a 40 personas vinculadas con proveedores del INE
Blanca Cruz adelantó que presentará una denuncia contra quien resulte responsable de cualquier delito cometido en el organismo electoral
Luego de diversas publicaciones periodísticas que señalan de manera directa a proveedores y a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, este 4 de noviembre se han hecho públicas las sanciones a diversas personas relacionadas con el caso.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 40 personas vinculadas con proveedores electorales tras detectar operaciones con elementos de riesgo.
Proceden contra personas relacionadas con proveedores del INE
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, informó que los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones derivaron en la incorporación de 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas.
Todas ellas están vinculadas con proveedores electorales que, según la dependencia, presentan operaciones con elementos de riesgo que ameritan revisión por parte de las autoridades competentes.
La medida llega después de que distintas publicaciones periodísticas señalaran de forma directa a proveedores del INE, tal es el caso de José Alfredo Hernández Casillas, y a la exconsejera presidenta Taddei Zavala por presuntas irregularidades en contratos durante su gestión al frente del instituto.
¿Qué significa ser incluido en la lista de personas bloqueadas?
La UIF precisa que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter administrativo, preventiva y precautoria, y que no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incluidas conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
La dependencia subraya que el proceso respeta en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas, mientras avanzan las indagatorias correspondientes.
Derivado de los análisis financieros y de los elementos de riesgo detectados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR). El propósito es que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes.
La FGR deberá determinar, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos vinculados con los proveedores electorales señalados en el caso.