UIF congela cuentas de proveedores del INE; ¿Guadalupe Taddei está incluida?
UIF congela cuentas de proveedores del INE, entre ellas presuntamente las de Guadalupe Taddei y los hermanos Casillas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de proveedores del INE en medio de escándalos de presunta corrupción por la adquisición de contratos irregulares.
De acuerdo con el diario El Universal, la misma UIF habría confirmado que entre las cuentas bloqueadas sí se encuentra Guadalupe Taddei, al igual que cuentas de los hermanos Casillas.
Por este hallazgo, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad realice las investigaciones y determine posibles responsabilidades.
UIF congela cuentas de 40 proveedores del INE
Este miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la UIF, informó que, derivado de los análisis financieros, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de:
- 25 personas físicas
- 15 personas morales
Todas las cuentas estarían vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.
Es de precisar que se trata de una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva o de carácter penal.
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