UIF firma convenio con UNIFIMEX; acuerdo prevé establecer mecanismos asociados a riesgos de operaciones financieras
Hacienda y Crédito Público aseguró que el convenio ayudará a fortalecer la coordinación entre las autoridades y el sector financiero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un convenio de colaboración para el intercambio de información con la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con ello se busca fortalecer la coordinación entre las autoridades y el sector financiero, promover una mayor comprensión de los riesgos asociados con las operaciones financieras y contribuir al desarrollo de mecanismos más eficaces para su identificación, prevención y detección.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó que a través de este mecanismo se podrán establecer mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus atribuciones.
📢 #ComunicadoDePrensa
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 4, 2026
La UIF y la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, A.C. suscriben convenio de colaboración para el intercambio de información y capacidades.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera… pic.twitter.com/n5l3ckUA4r
¿Qué contempla el acuerdo?
Detalló que dicho convenio se articulará en torno a cuatro pilares estratégicos: mitigación de riesgos, mediante la identificación de vulnerabilidades sectoriales y la adopción de mejores prácticas, cooperación e inteligencia, a través del desarrollo de indicadores, tipologías, alertas y herramientas de análisis estratégico.
También por la vinculación estratégica para fortalecer la coordinación público-privada, multisectorial, nacional e internacional y, transformación e innovación legal y regulatoria orientada al fortalecimiento institucional, el desarrollo de capacidades y la mejora del marco normativo.
Ambas instituciones podrán desarrollar estudios, metodologías, herramientas de análisis, mesas de trabajo y recomendaciones.
Impulsarán actividades de capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias que contribuyan a identificar riesgos emergentes y fortalecer los mecanismos de prevención de las finanzas ilícitas.
Lo dependencia aseguró, que ayudará a fortalecer la coordinación entre las autoridades y el sector financiero, promover una mayor comprensión de los riesgos asociados con las operaciones financieras y contribuir al desarrollo de mecanismos más eficaces para su identificación, prevención y detección.
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dmt/aosr